Secuestraron autos de lujo en allanamientos por evasión fiscal en Gualeguay
Según trascendió, se trataría de una causa por delitos de asociación ilícita, evasión tributaria agravada y lavado de activos, utilizando personas jurídicas formalmente registradas y matrículas de faena, simulando operaciones comerciales con la participación de terceros, comúnmente llamados testaferros.
Los operativos en la ciudad y alrededores, hasta donde se pudo saber, se realizaron en entidades sociales y gremiales, en agencias del estado nacional, en domicilios particulares, y en varias carnicerías.
Como resultado se pudo secuestrar documentación comercial, contable y societaria, dispositivos electrónicos y soportes digitales, dinero en efectivo, vehículos, y otros elementos de interés, los cuales permitirán reconstruir las operaciones y determinar las responsabilidades penales del caso.
Por ejemplo, se secuestraron un Audi Quattro, un Toyota Corolla, una Ford Ranger 4×4, una Toyota Hilux 4×4, y otros 7 vehículos.
Los allanamientos realizados en Gualeguay, más otros tres en Cañuelas y CABA, fueron instruidos por el juez federal Federico Martín, de Victoria, con la intervención del Dr. Nicolás Eduardo Beltzer, de la Secretaría Penal y Correccional.
Por último, y según trascendió de fuentes judiciales, se trataría de un esquema de evasión y lavado de dinero que involucra a varias personas conocidas de Gualeguay, una con estrechos vínculos con la Justicia local.
Fuente: Gualeguay21